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1分钟被骗334万是怎么回事南京女子1分

2019-06-08 13:01:17来源:励志吧0次阅读

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1分钟被骗334万是怎么回事 女子1分钟被骗334万经过

验证码显示失败还是被划走334万买房钱

1分钟60秒,几个呼吸的时间,你觉得1分钟的时间可以干什么?想必很多人都会觉得1分钟的时间太短了,恐怕什么也干不成。然而南京女子在短短1分钟的时间里被骗走了334万元。

南京江宁区的王女士是一家公司的职员,去年年底的时候因为要买房,她筹集了300多万元存在自己的平安银行卡里。2015年12月16日下午4点多,当王女士准备通过银转账的时候,邮箱收到了一封某银行发来的邮件,称王女士的查询协议即将到期,为不影响其转账功能,提醒她立即更新。

王女士一看邮件中是某银行发来的,于是就点击了邮件中的址链接,并顺利进入了某银行的官方站。太像了,和真的简直一模一样,王女士告诉金陵晚报,她也因此坚信自己登陆的是某银行的官方站。

络配图

于是,王女士随后就按照该站上的步骤,输入了自己的银行卡卡号、密码,上很快收到了955XX发来的验证码,她也随即输入了验证码,但却被提示操作失败。我就这样连续试了三次,但显示都失败了,我就退出了操作,整个过程也就1分钟左右,王女士说,在收到955XX发来的验证码时并没有显示转账多少钱的信息。

但很快,王女士感觉不对劲,立即用APP登录某银行,发现自己银行卡内的334万元被转走了。那一刻我快要崩溃了,立即打给某银行交涉,并向警方报了案,王女士说。

流入18个账户警方成功冻结260余万

案发后,南京江宁公安分局开发区派出所调查发现,王女士收到的那封邮件并不是某银行发来的,而邮件中的址链接就是假冒真正的某银行官做的钓鱼站。

受害人334万元巨款被骗走,最迫切地就是要尽最大努力将这笔钱冻结起来。案发当晚,江宁公安分局刑警大队会同市刑警支队反通讯络诈骗侦查大队立即启动紧急止付机制与银行取得联系,并连夜成功冻结一级卡内资金70多万元。而此时通过对被骗资金进行核查,发现剩余的250多万元已经被诈骗嫌疑人转移到了深圳的招行、建行、农行、工行多个二级卡、三级卡账号内。

事不宜迟,专案组民警立即赶赴深圳,并在当地警方的配合下,对多个二级卡、三级卡中的涉案金额进行追踪并冻结,发现这些钱共流入了多达18个银行账号。让专案组民警意外的是,嫌疑人并没有如一般的通讯络诈骗一样有取款这一环,而是通过购买络虚拟货币的形式,再经过层层转账后套现。

嫌疑人将250余万元购买了10万多个络货币,并最终将其中的1.7万多络货币提现,剩余的8.4万余个络货币被我们冻结,据办案民警介绍,截至目前已经成功冻结了260余万元涉案资金。

30多次交易络货币洗钱后提现

与此同时,专案组奔赴深圳、福建、北京等地进行查询,查明涉案的一级卡卡主代某、二级卡卡主旷某在深圳某地开户,是由一家代办信用卡公司办理。2016年1月9日,专案组在深圳宝安区某一门面房内将谢某、胡某等4人抓获。

嫌疑人被抓获

经审查,该团伙系代办公司,专门使用他们身份证办理银行卡通过包裹邮寄的方式提供给他人实施诈骗。这些代办卡公司让别人拿着身份证去银行办理借记卡,一定要开通银功能,并绑定到其指定的一个号码上。代办卡公司以500元一张卡的价格买下,随后再高价卖给诈骗团伙赚钱,办案民警介绍说。

之后,专案组调查发现,被转走的1.7万多络货币经过30多次交易后,转入到北京某络平台的9个络货币地址后被提现,而这9个络货币地址均属于郭某才,提现的银行账号也属于郭某才。根据郭某才这条线,专案组追踪调查处郭某生、郭某龙以及黄某等人,其中黄某位于广东东莞大岭山一带,系代办银行卡公司邮寄到东莞的涉案银行卡的收货人之一。

专案组判定这是一个以郭某才为首的诈骗团伙。今年3月20日,南京警方成功在福建厦门某电子广场、广东东莞大岭山、福建泉州三地抓获涉案的8名诈骗团伙成员。

上买来钓鱼站还有大量银行卡信息

据办案民警介绍,郭某才听别人说利用钓鱼站能骗到钱,于是他就在上购买了钓鱼站的链接,这是有专门人员制作好的,再卖给诈骗团伙。随后,郭某才有从上购买了大量受害人的银行卡信息,并利用笔记本电脑对这些受害人群发邮件,伪装成某银行的官诱骗受害人进行登录。

因为人手不够,郭某才又拉来了自己的弟弟郭某生、同乡郭某龙还有黄某。平时,有两人专门负责盯看钓鱼站的后台,一旦有受害人登录,他们就会将受害人的银行卡卡号、密码等信息记录下来。在这起案件中,王女士在登录后,郭某才等人获取了信息后立即实施了转账。

那么,为什么郭某才等人是通过购买络虚拟货币的形式提现呢?

据办案民警介绍,郭某才觉得这样通过数十次的转账交易后,不容易被警方追查,降低风险,而到ATM机去取款的话就要找代取的人,还要付不菲的费用。

目前,涉案的几个犯罪嫌疑人均已被依法刑事拘留。

络诈骗多集中在大学聚集地区

据南京警方介绍,今年1月至3月,南京全市通讯络诈骗案件案件立案环比下降30.5%,直接经济损失环比下降33.5%;破案同比上升100%,全市共抓获通讯络诈骗案件犯罪嫌疑人97名,同比上升70.2%。自去年9月1日南京市公安局刑警支队反通讯络诈骗侦查大队成立以来,紧急止付1186万,通过案件侦办挽损200万,内保支队指导银行通过柜面挽损1500余万。

由于南京针对诈骗采用恶意呼叫拦截系统和疑似诈骗封停机制,使南京诈骗发案数量有所下降,但一旦发案损失金额较大。但是,络和短信诈骗案件上升,目前南京市络诈骗主要集中在栖霞、江宁和浦口等大学聚集地区,主要是淘宝购物退款诈骗和刷信誉诈骗,损失金额较少,但发案数较多。

而短信诈骗多为利用伪基站沿途群发诈骗短信和木马病毒自动转发短信,这在南京商业圈人员密集地区比较多。

目前,涉案的犯罪嫌疑人均已被依法刑事拘留。链接的址不要随意打开,现在就连邮件的址也要小心了,不要轻易属于自己的银行卡号密码,否则,一不小心就有可能进入钓鱼站。

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